Сотрудниками отдела по налоговым преступлениям управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея выявлен факт сокрытия денежных средств в крупном размере, предназначенных для уплаты налогов.

В ходе проверки установлено, что с декабря 2012 года по февраль 2013 года сумма задолженности частного предприятия, расположенного в поселке Яблоновском Тахтамукайского района, составляет около 8,5 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции были истребованы сведения о возможности руководства организации в погашении данной недоимки.

В результате тщательно проведенной ревизии бухгалтерской документации выяснилось, что в период с марта 2012 по февраль 2013 года у предприятия имелись свободные денежные средства, в общей сумме более 40 миллионов рублей.

Руководитель фирмы, 36-летняя жительница Тахтамукайского района, пояснила оперативникам, что знала об имеющейся задолженности. Однако денежные средства расходовались на иные цели, не связанные с ее погашением.

Материалы и результаты проверки были направлены в следственное управление СК России по Адыгее. Они послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье 199.2 УК Российской Федерации, то есть сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Следует отметить, что преступление этой категории было выявлено и задокументировано впервые в правоприменительной практике в Адыгее, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.