В Адыгее в суд направлено резонансное уголовное дело по фактам мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала

По одному из самых громких дел в Адыгее утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд. Длительное время в следственном управлении МВД по республике велось расследование уголовного дела по факту совершения целой серии мошеннических действий с выплатами материнского капитала. Материалы уголовного дела составляют 53 тома. В качестве подозреваемых проходят 5 человек.

Чтобы распутать весь механизм противоправных деяний мошенников, старшему следователю по особо важным делам Следственного управления МВД по Адыгее подполковнику юстиции Наталье Лавровой пришлось провести большое количество оперативных, технических и следственных мероприятий. В результате - удалось выявить и задокументировать все эпизоды преступной деятельности мошенников.
Следствием установлено, что неработающая 30-летняя жительница города Майкопа в апреле 2010 года, организовав преступную группу, разработала схему хищения бюджетных средств посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи по приобретению жилья (комнат в общежитии), а также заключения фиктивных договоров займа лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки.

В результате реализации этой преступной схемы организованная группа  похитила бюджетные денежные средства в виде материнского (семейного) капитала на сумму более 660 тысяч рублей.

Следуя вышеописанному достаточно простого плану и воспользовавшись халатностью сотрудников Пенсионного фонда республики,  преступная группа во главе с вышеупомянутой гражданкой в период с июня по сентябрь 2010 года, посредством заключения фиктивных договоров займа в ООО «Дионисий» с 35-ю лицами, имеющими право на материнский капитал, предоставляла в Пенсионный фонд поддельные свидетельства о государственной регистрации  права на объекты недвижимости, изготовленные путем монтажа при помощи компьютерного графического редактора, с намерением похитить бюджетные денежные средства в виде материнского (семейного) капитала на общую сумму более 11 миллионов рублей.

В процессе расследования дела, при тесном взаимодействии с оперативными службами МВД по Республике Адыгея, была вскрыта и расследована еще одна схема хищения бюджетных средств, которую использовала преступная группа.

Мошенница привлекла в качестве соучастников и исполнителей ролей в усовершенствованной ею схеме хищений двух неработающих женщин, а также двух частных предпринимателей. Вышеупомянутая группа, посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи по приобретению жилых помещений с 28-ю гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, заключала также фиктивные договора займа с несуществующей  ООО «АВЕРС», фальсифицируя подписи заёмщиков.

Тем самым злоумышленники намеревались похитить бюджетные денежные средства в виде материнского (семейного) капитала в сумме  более семи миллионов рублей, однако отделение Пенсионного фонда России по Республике Адыгея отказало в перечислении средств.

Упорно продолжая преследовать цель похитить бюджетные средства, преступная группа обратилась в управление Пенсионного фонда России в Центральном округе города Краснодара, в результате чего мошенникам все-таки удалось похитить более семисот тысяч рублей.

Всего по факту хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности, из них 9 – в составе организованной преступной группы.

Из уже расследованного уголовного дела выделены материалы в отношении сотрудников Пенсионного Фонда по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 ч.1 УК РФ и направлены в СК России.