Следуя вышеописанному достаточно простого плану и воспользовавшись халатностью сотрудников Пенсионного фонда республики,  преступная группа во главе с вышеупомянутой гражданкой в период с июня по сентябрь 2010 года, посредством заключения фиктивных договоров займа в ООО «Дионисий» с 35-ю лицами, имеющими право на материнский капитал, предоставляла в Пенсионный фонд поддельные свидетельства о государственной регистрации  права на объекты недвижимости, изготовленные путем монтажа при помощи компьютерного графического редактора, с намерением похитить бюджетные денежные средства в виде материнского (семейного) капитала на общую сумму более 11 миллионов рублей.

В процессе расследования дела, при тесном взаимодействии с оперативными службами МВД по Республике Адыгея, была вскрыта и расследована еще одна схема хищения бюджетных средств, которую использовала преступная группа.

Мошенница привлекла в качестве соучастников и исполнителей ролей в усовершенствованной ею схеме хищений двух неработающих женщин, а также двух частных предпринимателей. Вышеупомянутая группа, посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи по приобретению жилых помещений с 28-ю гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, заключала также фиктивные договора займа с несуществующей  ООО «АВЕРС», фальсифицируя подписи заёмщиков.

Тем самым злоумышленники намеревались похитить бюджетные денежные средства в виде материнского (семейного) капитала в сумме  более семи миллионов рублей, однако отделение Пенсионного фонда России по Республике Адыгея отказало в перечислении средств.

Упорно продолжая преследовать цель похитить бюджетные средства, преступная группа обратилась в управление Пенсионного фонда России в Центральном округе города Краснодара, в результате чего мошенникам все-таки удалось похитить более семисот тысяч рублей.

Всего по факту хищения бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности, из них 9 – в составе организованной преступной группы.

Из уже расследованного уголовного дела выделены материалы в отношении сотрудников Пенсионного Фонда по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 ч.1 УК РФ и направлены в СК России.