Так, в ходе проведения мероприятий задержан гражданин, осуществивший одну из операций по незаконному обналичиванию денежных средств. При нем обнаружено и изъято 4,7 млн. рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

Одновременно с задержанием проведены обысковые мероприятия по адресам проживания участников преступной группы, в результате которых изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан Российской Федерации, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой «Банк - клиент», черновые записи по учету денежных средств клиентов.

По предварительным данным с 2011 года по настоящее время указанными лицами обналичено денежных средств на сумму около 2 млрд. рублей. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время устанавливается сумма дохода он незаконной деятельности, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.